人妖 ts 模塑科技: 第十一届董事会第三十七次（临时）会议有缱绻公告
- 发布日期：2025-03-22 00:35 点击次数：155
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股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-006
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息长远的本体真正、准确、竣工，莫得造作记录、误导性陈
述或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、 “公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三十七次（临时）会议已于 2025 年 3 月 10 日以专东谈主投递、传真或电子邮
件步地发出会议见知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 3 楼会议室以通信方式召
开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，总共董事均以通信方式干预。会议
由董事长曹克波先生主抓，公司整体监事及高档责罚东谈主员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开安妥《公司法》及《公司规则》的国法。
二、董事会会议审议情况
表决效果：甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，探讨董事曹克波先生、曹明芳先生
藏匿了本项议案的表决，议案赢得通过。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（）上长远的《江南模塑科技股份有限公司对于展望 2025 年
过活常探讨交游额度的公告》。
该议案依然寂寥董事有益会议审核通过，尚需提交鼓舞大会审议。
表决效果：甘心 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案赢得通过。
公司定于 2025 年 3 月 31 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年第一次临时鼓舞
大会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上长远的《江南模塑科技股份有限公司对于召开 2025 年第一次
临时鼓舞大会的见知》。
三、备查文献
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
